[虚假证券股票诈骗]私募炒股诈骗

时间:2020-12-08 10:55:30 作者:股票中国

虚假股票交易涉案70万 新密7人网络诈骗团伙被端

新密市公安局通报一起案情:该局青屏街派出所与刑侦一中队密切配合,缜密侦查,捣毁一个利用虚假股票交易平台实施网络诈骗的犯罪团伙,抓获团伙成员7名,缴获电脑20余台,涉案金额近70万元。5月25日晚,青屏街派出所所长袁卫东带领民警,对辖区内住宅小区进行安全隐患排查时,发现某小区内隐匿一公司,进入房间后,眼前情况出乎民警意外,房间内摆满了电脑,电脑界面不时跳出公司“客户”信息。根据多年的刑侦办案经验,袁卫东觉得这家公司八成存有猫腻,于是立即联系刑侦大队赶到现场。经过对该公司内部组织、场地设置、进出通道、参与人员等情况调查,发现这是一个利用虚假股票交易平台实施网络诈骗的作案团伙。当场将电脑查封,并将涉案人员带回进一步调查。审理后查明,今年以来,新密市的冯某与他人相勾结,网罗无业人员,在某小区内租房设置窝点,购置电脑等工具,利用虚假股票交易平台实施网络诈骗。QQ号,QQ群,假装探讨股票交易,追捧“指导老师”,

“微信群除了自己全是骗子”一虚假股票交易诈骗团伙被打掉

微信群40多个账号“演戏”专门骗一人    一虚假股票交易诈骗团伙被南山警方打掉,涉案金额500余万元    深圳晚报2019年7月18日讯深圳市民高某平时很喜欢炒股,最近无意间在网上遇见一位“炒股专家”,本以为可以一夜暴富。没想到,不到半个月居然亏了10万元。而让人惊讶的是,高某最后才发现交流群里的40多个账号除了自己全是骗子,专门为自己演了一出“定制服务”。近日,南山警方打掉一虚假股票交易平台诈骗团伙,缴获涉案电脑、手机等作案工具,刑拘22名犯罪嫌疑人。经警方初步核查,该团伙涉案金额达500余万元。    听“专家”推荐不到半月亏掉10万元    今年4月,高某被拉进一个股票交流群,并推荐他去直播间听“老师”讲课。一名自称炒股专家的“刘老师”十分受群里成员的热捧。

深圳破获特大网络股票诈骗案用软件虚假交易

据调查,犯罪嫌疑人以虚假公司为掩护,通过代理商团队发展客户,诱使客户使用虚假行情软件施行诈骗。不久前,家住深圳的方女士在一个老乡的推荐下,进入一个网络股票直播教室听课。没过多久,教室里的分析师开始推荐一个叫“德丰国际”的股票投资机构,而且自己在里面赚了很多钱。跨国犯罪集团数百人在多地施行诈骗禁不住教室里各种人的劝说、诱惑,然而,前后不到半个月,她就亏了5万元。方女士意识到被骗,急忙向当地派出所报案。接到报警后,深圳市公安局南山分局经侦大队对该案进行侦查,初步判断作案者是一个跨国犯罪集团。5月18日,这一非法经营证券、网络股票诈骗案在深圳南山正式立案。警察调查发现,涉案嫌疑公司是位于新西兰的某集团,其通过在境外架设服务器,中信财富、金帝国际等,鼓吹具备双向操作(做多、做空),T+0,20倍杠杆等功能优势,并虚构炒股资金由新西兰政府监管等信息,在中国境内大肆发展代理商。以学习炒股为名,代理商成员根据分工扮演讲师、

“微信群除了自己全是骗子”一虚假股票交易诈骗团伙被打掉

    不久后,“刘老师”助理开始建议高某“阳光在线”平台买股票,在其他群成员的吹捧支持下,高某逐渐放下防备心先后在该平台投资了10。3万元。刚开始两天,高某发现自己赚了2万元,于是加大了购买力度。    然而接下来,不到半个月的时间,高某购买“老师”推荐的五支股票亏损了近10万元。正当高某困惑不已,他又收到“平台要维护,暂停交易”的通知。察觉到事情不对劲的高某查询了自己资金的流水,发现自己投入的资金并未流入任何证券公司,而是进入到一家房地产公司的第三方支付平台的账户。高某急忙来到深圳市南山区粤海派出所报警。接报后,警方迅速立案。经过数日侦查,警方锁定了一个搭建虚假股票交易平台实施诈骗的团伙。7月3日,南山警方组织多种警力,前往湖北省广水市对该犯罪团伙组织收网行动。    警方发现,该团伙通过交友平台筛选目标,

抵押假证骗钱炒股 小老板变成诈骗犯

20天后还钱。梁某拿着借来的30万元一头扎进股市,结果却血本无归。10月份王某找到梁某,梁某耍起了无赖:“我当时找你借钱就没打算还你,现在也没钱给你。”虽然王某找到梁某的妹夫,借助他的力量督促梁某还钱,但直到11月份,梁某依然没有还钱,心生怀疑的王某带着抵押的房产证到房产局进行查询,才知道自己被骗,手中的房产证仅仅是废纸一张,于是王某立即到公安机关报案,梁某闻讯潜逃,后被公安机关抓捕归案。法院审理认为,被告人梁某以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人300000元,数额巨大,其行为构成诈骗罪,应依法惩处,遂作出以上判决。

虚假私募大案曝光9个月诈骗600多万

在骗取被害人信任后,进一步编造升级业务员是操盘高手、炒股专家等虚假事由,将升级业务员推荐给被害人,在升级业务员骗取被害人部分钱财后,又将部门主任或者公司高层推荐给被害人。在包装推荐的过程中,业务员、升级业务员或者部门主任等以缴纳分成款、会员费、保证金、诚信金、手续费等不同名义骗取被害人钱财。举例而言,2009年4月,虚构其系私募公司人员,向李某推荐股票,在骗取李某信任后,把金仕达公司升级业务员郭玉林推荐给李某,郭玉林以缴纳“会员费”为由骗李某将0。68万元汇入王丹账户后,又把他人推荐给李某,后以缴纳“保证金”、“诚意金”为由骗取李某陆续将31万元汇入王丹、陈文谋账户,共计骗取李某231。68万元。东窗事发后,符芳杨各处潜逃。直至2016年9月28日,符芳杨才在广州市被公安机关捉获归案。符芳杨在犯罪集团中起组织、领导作用,系犯罪集团的首要分子。最终,法院以诈骗罪判处符芳杨有期徒刑13年,并处罚金人民币20万元。

虚假私募大案曝光9个月诈骗600多万

业务话术流程、个股诊断、股民7种心理等犯罪方法。判决书显示,金仕达公司的员工虚构阳光私募基金、汇鑫私募基金、正邦私募基金、鼎城私募基金等名称,编造公司实力雄厚,能操纵股票交易、保证炒股赚钱等虚假事由,骗取被害人信任后,以缴纳会员费、保证金、诚信金、手续费、分成款等费用为由,骗取被害人钱财。判决书显示,符芳杨、马宝元等诈骗犯罪集团以上述方式先后骗取112名被害人共计600余万元。被骗的投资人中最高金额达到231。68万元,而最低的金额低至0。1万元。每月的第五日,马宝元等人将上个月每人骗取的钱财按金额大小以6%~15%的比例在一般业务员、升级业务员、部门主任和组织、领导者之间分赃。谎称有炒股内幕金仕达公司组织结构形成后,如何骗取投资者钱财?具体模式方面,首先,谎称自己系汇鑫私募、正邦私募、鼎城私募的人员,编造其能操纵股票交易、能提供股票交易内幕信息、保证炒股赚钱等虚假事由,向被害人推荐股票。

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