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时间:2020-09-07 12:18:17 作者:股票中国

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4。5股东保证行使其权利要求召开临时股东大会,并自本股东协议生效之日起在该股东大会上行使其表决权,以便根据本协议的规定组建董事会,并根据本协议筹备公司的设立文件。5。优先权5。1各股东应享有公司配售的额外股票的优先购买权,根据俄罗斯联邦法律及公司组织文件,其享有优先购买权的股票数量与其所持有的公司股票数量成比例。5。2在转让股票时,股东享有彼此之间股票的优先购买权。6。违约责任6。1如果股东1、股东2或股东3违反根据本协议产生的任何义务,过错方应赔偿作为本协议当事方的权利受到侵犯的一个或多个股东。6。2如果一位股东违反本协议关于增资、保密、同业竞争、劳动关系承诺的相关条款,过错方应向每一位权利受损的股东支付500,000美元的罚款。如果多位股东违反本协议关于增资、保密、同业竞争、劳动关系承诺的相关条款,则每一过错方均应向权利受损的股东支付500,000美元的罚款。五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响1、

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则决议视为通过、有效。③本协议生效后,股东应在必要时召开股东大会,并在会议上根据本协议的规定,作出编制公司章程的决定。4。3董事会①公司董事会的权限包括解决与公司管理有关的问题。董事会议至少每日历季度召开一次。②董事会构成a。公司董事会由5名董事会成员组成,股东同意并应以其所持股票进行投票,选举董事会成员,以使董事会中至少有3名由股东1提名的董事会成员。由股东1提名的候选人之一将当选为董事会主席。b。有权提名一名及一名以上候选人进入董事会的股东均有权要求提前解除其提名的候选人的董事会成员资格。在这种情况下,重选董事会成员的问题应列入相关股东大会的议程。股东保证使用权利要求召开临时股东大会,并在任何股东大会上使用表决权,以确保董事会成员的构成符合本协议的规定。③董事会的法定人数及其行动a。董事会的所有会议均根据公司的组织文件召开。b。有半数董事出席即可召开董事会会议。董事会全体成员一半以上出席即达到董事会就任何问题做出决定的法定人数要求。

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以确保本协议的履行。3、公司的增资责任3。1股东1,股东2,股东3,总金额为2,305,000美元:2020年增发600,000美元的股票,2021年增发1,250,000美元的股票,2022年增发455,000美元的股票,承诺执行以下操作:①召开股东大会,通过修改公司章程的决定,并确定公司有权配售20,000,000股面值为10卢布的普通记名股票;②向主管机构发送整套文件以完成相关变更的登记手续;③为在股东间配售额外股票(非公开认购):a。2020年召开董事会议,增加金额为600,000美元;b。2021年召开董事会议,增加金额为1,250,000美元;c。2022年召开董事会议,增加金额为455,000美元。⑤对增发股票进行国家注册后,按照增发决定中所规定的条件进行配售。3。22020-2022年三年间配售额外股票后,公司发行人的股票分配如下:股东1将拥有公司86%的股票,股东2将拥有公司7%的股票,

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即从卖方至买方。4。2自公司股票的所有权从卖方转让至买方,股票中包含的所有权利,包括但不限于投票权和收取股息的权利,均应转移至买方。4。3股票所有权从卖方转移至买方的登记费用由双方均摊。(二)《股东协议》的主要条款1、协议签订方上海华测卫星导航技术有限公司(“股东1”)ВойничЭдуардЗдиславович(“股东2”)ФилипповМихаилВикторовичвич(“股东3”)注:1027700457630,纳税人识别号:7712032661)。2、协议履行2。1各股东同意并需要按照本协议行事。2。2各股东同意并需要采取一切必要或合理行动,以确保在任何年度或临时股东大会(“股东大会”)上通过所有决定,包括使用要求召开临时股东大会的权利及在任何股东大会上投票的权利,以确保履行本协议项下的责任和义务。2。3每位提名董事会候选人的股东保证向现任董事会成员提议,在董事会的任何会议(即“董事会议”)上进行投票,

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请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。3、且占公司净资产的比例较低,在相应年度内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次投资中,公司将重点投入俄罗斯市场的销售网络扩大和优化、国际团队赋能和品牌建设,做到本地化抢占市场份额,增加国际市场收入,增强公司在国际市场的品牌影响力。六、公司最近十二个月对外投资情况公司最近十二个月对外投资情况如下表所示:投资事项审议投资金额(万元)审议及披露程序向武汉智能鸟无人机有限公司增资545。26总经理决定设立全资子公司,西宁华测导航技术有限公司100。00总经理决定受让陈长军持有的武汉珞珈新空科技有限公司3%股权200。00总经理决定设立全资子公司,浙江华测导航技术有限公司5,000。00董事长决定投资Акционерногообщества。ПРИН。3,674。55基于累计原则已经公司第二届董事会第十六次会议审议七、备查文件1、《股票买卖合同》;2、《股东协议》;3、

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与公司不存在关联关系。2、交易对手二:ФилипповМихаилВикторовичвич,男,1964年出生,俄罗斯国籍,其持有PRIN的50%股份,与公司不存在关联关系。三、投资标的的基本情况1、投资标的的基本信息名称:Акционерногообщества。ПРИН。类型:封闭式股份公司成立年4月15日住所:俄罗斯联邦,莫斯科市,沃洛科拉姆中心,4栋26门国家基本登记号:1027700457630纳税人识别号:-H(经莫斯科市俄罗斯联邦中央银行中央联邦区管理总局注册)2、投资标的的主要财务数据单位:千卢布项目2019年12月31日2018年12月31日总资产300,881239,955所有者权益13,95039,958项目2019年度2018年度营业收入513,822497,287净利润27,70123,066注:上述标的公司最近一期财务数据未经审计。3、资产评估情况根据公司的委托,

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