[博世科股票]博世科2019年公开增发A股股票预案

时间:2020-11-17 11:52:15 作者:股票中国

进入德国博世,验证公司实力

国轩高科(002074)事件:公司公告,与德国博世(RobertBoschGmbH)签订采购框架协议。德国博世实力雄厚。德国博世业务覆盖智能家居、智慧城市、互联交通和互联工业等多个领域。博世集团位居世界500强第87位,是全球最大的汽车零部件供应商,是全球电动工具市场的巨头企业。2017年博世集团营收780亿欧元,并且研发投入高达72。6亿欧元。公司产品正式进入德国博世供应链。根据本次框架性协议,国轩将给博世供应锂离子电池、模组和电池包(零件、产品)等。海外巨头企业对供应商一般都有非常严格的认证,并且认证周期较长。国轩能够成功进入博世,也证明了国轩锂电池产品实力。公司厚积薄发。公司磷酸铁锂动力电池产品性能不断突围,电池包能量密度超过140Whkg,并发力三元,公司高镍三元软包产线2020年将投产。在当前补贴大概率大幅度退坡的背景下,铁锂路线复活,国轩有望高度受益。投资建议。我们看好国轩高科的发展前景,

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2019年至2021年营业收入数据系公司基于行业整体发展状况、公司的业务情况以及对未来几年的业务发展规划进行的预测,并不代表公司对未来几年的盈利预测,也不构成公司对业绩的承诺。如上表,经销售百分比法测算,公司2019-2021年预计需补充流动资金金额为62,677。81万元。(2)拟使用本次募集资金21,000。00万元用于补充流动资金综上所述,公司拟使用本次公开增发的募集资金21,000。00万元用于补充流动资金,为公司未来发展提供一定流动资金保障,系基于公司生产经营的实际情19博览世界科技为先况进行测算,相关测算依据充分、合理。四、本次公开增发对公司经营管理、财务状况、独立性等的影响(一)本次发行对公司经营管理的影响1、本次发行后公司业务及资产整合计划本次发行完成后,公司的业务范围保持不变,不涉及对公司现有业务和资产的整合。本次发行股票募集资金一方面将有助于满足公司业务发展资金需求,另一方面有利于公司优化资本结构,

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特别是中小股东利益的情形。12博览世界科技为先第三节董事会关于募集资金使用的可行性分析一、本次公开增发募集资金的使用计划本次公开增发拟募集资金总额为不超过71,000。00万元(含发行费用),扣除发行费用后计划投资于以下项目:单位:万元计划募集资金序号项目名称建设期总投资额投入金额1北部湾资源再生环保服务中心项目(一期)2年33,748。9829,000。002湖南博世科环保产业园(二期)基地建设项目2年29,626。1421,000。003补充流动资金-21,000。0021,000。00合计84,375。1271,000。00在募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目实施进度情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时,

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实行持续、稳定的利润分配政策。最近三年,公司的现金分红情况如下:单位:元分红年度合并报表中归占合并报表中归属于上市现金分红金额分红年度属于上市公司普通股股公司普通股股东的净利润(含税)东的净利润的比例2018年度24,195,439。31235,263,045。5210。28%2017年度14,944,231。72146,704,232。0410。19%2016年度8,548,702。2062,678,930。7213。64%合计47,688,373。23444,646,208。2810。73%最近三年累计现金分红占年均可分配利润的比例32。18%注:公司2018年利润分配方案已经公司第三届董事会第六十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。(二)未分配利润使用安排为保持公司的可持续发展,公司扣除分红后的其余未分配利润作为公司业务发展资金的一部分,用于公司的生产经营。26博览世界科技为先第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项一、

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若公司预测未来三年盈利能力和净现金流入将有大幅提高,可在利润分配政策规定的范围内向上修订利润分配规划和计划,例如提高现金分红的比例;反之,也可以在利润分配政策规定的范围内向下修订利润分配规划和计划,或保持原有利润分配规划和计划不变。董事会制定的利润分配规划和计划应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。若公司利润分配政策根据本章程的相关规定进行修改或公司经营环境或者25博览世界科技为先自身经营状况发生较大变化而需要临时调整利润分配规划和计划,利润分配规划和计划的调整应限定在利润分配政策规定的范围内,且需经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。上述经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指公司所处行业的市场环境、政策环境或者宏观经济环境的变化对公司经营产生重大不利影响,或者公司当年净利润或净现金流入较上年下降超过20%。二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况(一)最近三年现金分红情况公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展,

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2、公司现金方式分红的具体条件和比例:公司主要采取现金分红的利润分配政策,即公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,如无重大投资计划或重大现金支出发生,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一:(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元;(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,

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